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发布时间:2018-08-25 15:54                 来源:未知                

       

  作为漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)的独立董事,我们严格按照《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》等有关规定及证券监管部门的相关要求,在 2013 年工作中,我们勤勉尽职,按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案及相关资料,参与公司重大经营决策事项。现将 2013 年独立董事年度履职报告如下:

  卢永华:男,1954 年 12 月出生,管理(会计)学博士。曾任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、厦门大学会计系党总支副书记、副主任,现任厦门大学会计系教授,研究生导师,兼任厦门合兴包装印刷股份有限公司、厦门信达股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司独立董事。2008 年 8 月至今担任公司独立董事。

  童锦治:女,1963 年 11 月出生,经济学博士、教授,博士生导师,英国剑桥大学访问学者。秒速赛车对审计过程中遇到的有关问题进行及时的跟踪和指导曾兼任广东梅雁企业(集团)股份有限公司、福建省惠泉啤酒股份有限公司、厦门信达股份有限公司独立董事;现兼任九牧王股份有限公司等公司独立董事。现任厦门大学经济学院财政系主任,全国税务硕士专业学位研究生教育指导委员会秘书长,厦门市政协委员,厦门市思明区人大代表,《税收筹划》国家精品课程负责人。2009 年 4 月至今担任公司独立董事。

  陈 工:男,1958 年 6 月出生,经济学博士;1993 年 7 月至 1994 年 2月加拿大达尔豪西大学访问学者,2001 年 6 月至 2001 年 12 月英国莱斯特大学管理中心访问学者,2008 年 3 月至 2008 年 9 月英国赫尔大学合作研究访问学者;1983 年至今历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授和博士生导师。2012 年 3 月至今担任公司独立董事。

  林 兢:女,1966 年 4 月出生;1989 年 7 月福州大学会计系毕业,获经济学学士学位;2000 年 12 月获厦门大学管理学(会计方向)硕士学位;1989 年7 月参加工作,任福州大学教师;现为福州大学教授、硕士生导师,并担任福建省创新基金财务专家、福建省高级审计师评审专家。2014 年 3 月至今担任公司独立董事。

  我们拥有专业资质及能力,分别在各自从事的专业领域积累了丰富的经验,我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系,不存在影响担任公司独立董事的独立性问题,对于规定事项我们发表独立、客观的意见,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

  2013 年度,公司共召开 8 次董事会会议,2 次股东大会,全体独立董事均亲自或委托出席了全部会议,无缺席会议的情况。在审议董事会议案时,我们严格履行独立董事职责,会前认真审阅议案及相关资料,及时向公司管理层询问了解所需的议案背景材料。充分利用自身专业知识和从业经验,对董事会议案提出合理意见及建议,对关联董事需要回避表决的议案和关系到中小股东切身利益的议案进行了慎重研究和投票表决,为促进公司董事会科学决策、规范管理发挥了积极作用。秒速赛车

  在公司 2013 年年报及相关资料的编制过程中,我们认真听取了公司管理层对整个行业发展趋势、经营状况等多方面的汇报。在审计机构进场前,通过与公司财务负责人、年审注册会计师进行充分有效沟通,关注本次年报审计工作的安排及进展情况;在审计过程中,我们与年审会计师保持密切沟通,对审计过程中遇到的有关问题进行及时的跟踪和指导;在审计机构出具初步审计结果后,通过年报审计沟通会对公司财务报告的审计情况与管理层进行有效的沟通,提出改进意见,确保公司年度财务报告真实、准确反映公司经营管理成果。

  2013 年度,我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解,听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。同时,公司管理层与我们独立董事保持了定期的沟通,使我们能及时了解公司生产运营情况,并获取了大量做出独立判断的资料,为董事会的决策做了充分的准备工作。公司在每次召开董事会及相关会议前,能及时组织准备好会议材料,并及时与我们进行沟通交流,为我们独立董事的履职提供了便利,积极有效地配合独立董事的工作。

  为进一步夯实信息披露文件编制工作质量,充分发挥独立董事在年报编制和信息披露方面的监督作用,独立董事于 2013 年 9 月 2 日进行现场考察,并向公司董秘林绍碧了解 2013 年 1-8 月公司经营情况、配股募集资金安排使用情况以及公司内部控制制度制定与实施情。

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